Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala fata de N. Gheorghe si N. Adrian, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune si fals. In luna decembrie 2005, acestia au solicitat si au obtinut mai multe credite bancare, folosindu-se de documente false. Prejudiciul cauzat de ei este de 25.813 lei. De asemenea, si C. Gheorghe, din Ploiesti, este cercetat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, intrucat in cursul lunii ianuarie 2010, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a emis catre un agent economic trei file C.E.C. in valoare de 54.058 lei, fara a avea disponibil in cont. Prejudiciul a fost recuperat partial, respectiv 35.000 lei. Totodata, urmarirea penala a fost inceputa si fata de F. Teodor, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. In perioada martie – mai 2011, el a retinut si nu a virat la bugetul de stat impozite si contributii cu retinere la sursa in suma de 67.519 lei, prejudiciul fiind recuperat integral.
