Politistii bucuresteni de la Investigarea Fraudelor, sub directa coordonare a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, au derulat, ieri, zece perchezitii domicilare in Prahova, Maramures, Teleorman si Bucuresti, la mai multi indivizi suspecti de inselaciune si evaziune fiscala.
Potrivit anchetatorilor, membrii retelei au actionat in perioada 2012- 2013, racoland mai multe persoane cu posibilitati financiare reduse, pe numele carora au incheiat contracte fictive de preluare a unor societati comerciale.
Dupa preluarea firmelor, membrii gruparii cumparau marfuri angro, pe care le achitau folosind instrumente de plata fara acoperire, inselandu-si astfel partenerii de comert. Prejudiciul creat in urma acestor tranzactii se ridica la aproximativ 750.000 de euro.
De asemenea, oamenii legii au mai stabilit ca, dupa achizitionarea frauduloasa a marfurilor, suspectii le transportau in diverse localitati din tara si, apoi, le revindeau fara intocmirea documentelor justificative. Prejudiciul creat prin evaziune fiscala este de circa 250.000 de euro.
Aseara, la sediul politiei bucurestene urmau sa fie conduse sase persoane – care ar avea legatura cu clanul Camatarilor ! -, iar anchetatorii sa stabileasca daca se impune cercetarea lor in stare de arest preventiv sau in libertate.
Fl. TANASESCU
