Retea infractionala specializata in evaziune fiscala cu produse de panificatie – prinsa de politisti prahoveni

Începând cu data de 1 septembrie 2013, au fost demarate, la nivel naţional, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale atât la producători, cât şi la cei care vând produsul către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale.
Astfel, în perioada 1 – 6 septembrie 2013, la nivel naţional, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi.
În acest context, oamenii legii din Prahova au derulat peste o sută de controale la societăţi comerciale şi la persoane fizice, fiind verificate inclusiv mijloace de transport. Au fost descoperite două infracţiuni, de comiterea acestora fiind suspectate patru persoane. Totodată, au fost retrase de la vânzare produse în valoare de 826. 632 de lei, fiind întocmite şi dosare penale.
De asemenea, în perioada menţionată au fost aplicate şi 38 de sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a acestora ridicându-se la 15. 310 lei, iar a bunurilor ridicate – la 4.530 de lei. În urma verificărilor efectuate de poliţiştii prahoveni specializaţi în investigarea fraudelor a fost prinsă o grupare ce opera pe raza judeţului Prahova şi a judeţelor limitrofe. Potrivit anchetatorilor, prin intermediul mai multor societăţi administrate de către membrii acesteia, reţeaua infracţională achiziţiona cereale, indiferent de calitatea acestora, de pe piaţa produselor agricole, la negru sau pe bază de documente legale, dar la preţuri inferioare, în funcţie de negocieri.
Pentru a comercializa produsele către societăţi specializate în export din zona portului Agigea, Constanţa, membrii grupului sunt suspectaţi că au înfiinţat o serie de societăţi în cadrul circuitului comercial, prin intermediul unor interpuşi.
Ca modalitate de a se sustrage de la plata taxelor către bugetul de stat, cei în cauză sunt bănuiţi că înregistrau în evidenţele contabile ale societăţilor achiziţii pe bază de borderouri de achiziţie false, la valori mult mai mari decât cele reale, apropiate de preţul de vânzare pentru a diminua baza impozabilă şi a se sustrage de la plata taxelor aferente profitului pe care-l realizează. De asemenea, administratorii societăţilor controlate de suspecţi sunt bănuiţi că nu înregistrau relaţiile comerciale pe care le desfăşurau cu persoane juridice sau fizice specializate în transport de cereale, iar în colaborare cu acestea foloseau pe durata transportului către destinaţie avize de expediţie având înscrise date nereale pe care le schimbau la destinaţie cu cele ce urmau a fi înregistrate în evidenţa contabilă.
Până în prezent, anchetatorii prahoveni au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de 826.632 de lei, rezultat în urma comercializării unei cantităţi de 2.594.146 kg cereale.
(F.T.)