F. T.
Peste 100 de angajați ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au descins, ieri dimineață, în 34 de locații din județele Prahova, Vâlcea și Ilfov, precum și din Capitală, într-o acțiune ce vizează completarea datelor într-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În Prahova, perchezițiile au vizat Ploieștiul și Alunișul, fiind căutate, după cum ne-au confirmat reprezentanți ai Poliției Capitalei, două persoane care ar avea legătură cu gruparea infracțională acuzată. Acestea urmau să fie conduse, ieri, pentru audieri, la București.
Din rechizitoriul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, reiese faptul că în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiţii ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi false, precum şi alte documente care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16.500.000 de euro ( din care 7.000.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9.500.000 de euro în urma comiterii infracţiunii de spălare de bani).
Perchezițiile de ieri au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Aseară, în urma audierilor, urmau să fie stabilite de către anchetatori și măsurile care vor fi luate față de suspecții din dosar: cercetare în stare de libertate sau de reținere.
