Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii instituției au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpați, unii dintre ei având funcții de conducere în cadrul Centrului Zonal Prahova și Buzău al firmei Rematholding SRL.
În actul de sesizare a instanței se precizează faptul că “ în perioada august 2012 – mai 2013, inculpatul Dinu Florian, în calitate de director al Centrului Zonal Prahova al REMATHOLDING CO SRL Bucuresti şi sef al punctului de lucru Ploieşti si Buzău, a iniţiat împreună cu inculpaţii Mihai Puia și Mihai Simion , un grup infractional organizat. (…) S-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat au creat un circuit comercial şi financiar fictiv, prin interpunerea unor societăţi comerciale cu comportament tipic celor fantomă (…), în numele cărora au fost emise documente false de livrare de deşeuri de metale feroase, neferoase și electrice, decontate la plată în sistem interbancar prin retragerea de numerar în baza unor jusitificări nereale, cu consecințele ascunderii și disimulării originii ilicite și a adevăratului proprietar al mărfurilor rulate, în valoare totală de 15.971.860,93 lei şi implicit a sumelor de bani puse în circulație cu acest temei, a eludării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului în cuantum total de 3006647,87 lei, precum și al însușirii acestei sume de bani în interesul membrilor grupului infracţional. (…)
În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală în sumă totală de 3006647,87 lei s-a instituit măsura sechestrului asigurator asupra disponibilului bănesc existent în conturile bancare ale inculpaţilor”.
