F.T.
Procurorii de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT) Ploiești, derulează împreună cu ofițeri de la BCCO, cercetări într-un dosar penal în care sunt vizate șase persoane care acționau în Prahova și în București, acestea fiind suspectate că au comis infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat fiind de peste 15 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al BCCO Ploiești, “administratorii mai multor societăţi comerciale din Bucureşti şi Târgu Jiu (…), împreună cu administratorul a două societăţi comerciale din Fântânele, şi împuternicit pe conturile bancare ale acestor societăţi, au iniţiat, în perioada 2012-2015, un grup infracţional, la care au aderat alţi doi bărbați- administratori ai unor societăţi comerciale din Fântânele. Membrii grupării au creat lanţuri infracţionale prin efectuarea de operaţiuni fictive constând în emiterea de facturi în scopul deducerii TVA şi a diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit), folosindu-se de societăţi comerciale din Fântânele. Obiectul
relaţiilor comerciale fictive cu societăţi comerciale îl constituiau livrări de mărfuri (telefoane mobile, piese şi accesorii pentru acestea) care erau în totalitate achitate, dar care proveneau, în realitate, de la un alt furnizor decât cel înscris pe facturi, precum şi servicii de publicitate în mediul virtual ce nu au fost prestate în realitate”. Sumele de bani reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate şi serviciile prestate au fost retrase în numerar, fiind împărţite între membrii grupului infracţional organizat. Pentru recuperarea sumelor de peste 15 milioane de lei, urmează să fie instituit sechestru asupra mărfurilor identificate ulterior de inspectorii Antifraudă Bucureşti, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de suspecţi, precum şi asupra conturilor bancare ale societăţilor implicate pe lanţul de tranzacţionare.
