F.T.
Ofițerii de la Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico–Financiare din cadrul DIICOT au descins în 18 locații din județele Prahova, Ilfov, Ialomița Dâmbovița, Constanța și București, pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi produs, prin operațiuni ilicite, un prejudiciu de aproximativ 14.000.000 de lei.
Din rechizitoriul întocmit de către anchetatori reiese că “în perioada 2011 – 2015, un grup infracțional organizat ar fi acționat cu scopul sustragerii unei societăți comerciale de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Astfel, au fost înregistrate achiziții fictive de bunuri și servicii provenind de la 22 societăți comerciale fantomă.
În baza facturilor fiscale ce atestau în mod nereal achiziția de servicii (reparații, lucrări) de la furnizorii «fantomă» ar fi fost întocmite procese-verbale de recepție a lucrărilor, dar și procese-verbale de recepție a unor mijloace fixe achiziționate (de regulă utilaje)“. Au fost duse la audieri 16 persoane, șapte dintre acestea fiind reţinute, iar în cazul altor cinci a fost dispusă măsura controlului judiciar.
