Magistraţii de la Curtea de Apel Ploieşti au respins ca nefondat recursul înaintat de Teodosiu Silviu Florin, de a fi judecat în stare de libertate, acuzat de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală. Acesta este cercetat într-un dosar penal în care mai figurează un alt suspect – Bîţu Alexandru- iar ca parte civilă s-a constituit Ministerul Finanţelor Publice – Administraţia Naţională de Administrare Fiscală.
Teodosiu Silviu Florin a fost ridicat în luna noiembrie 2012, în urma unor descinderi ale ofiţerilor de la BCCO Ploieşti şi ale procurorilor de la DIICOT Ploieşti la domicilii şi sedii comerciale din Câmpina, Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea, la care au mai participat şi oameni ai legii de la Gruparea Mobilă de Jandarmi “Matei Basarab” Ploieşti. De altfel, cei doi suspecţi din dosarul care este pe rol la Tribunalul Prahova au făcut repetate cereri de a fi cercetaţi în stare de libertate, însă de fiecare dată solicitările au fost respinse de judecători.
Potrivit comunicatului DIICOT Ploieşti, membrii grupării din care ar face parte cei doi ar fi obţinut “beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operaţiuni comerciale cu produse petroliere.
Ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deţinute de către liderul grupării şi, ulterior, către beneficiarii reali.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, de către firmele aparţinând învinuiţilor, operaţiunile fiind scutite de plata TVA, iar marfa revândută ulterior către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclusă TVA.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 12 milioane de euro”.
După descinderile din noiembrie 2012, procurorii DIICOT Ploieşti au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare şi a imobilelor deţinute de către învinuiţi, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
(F.T.)
