Aproape 70 de perchezitii domiciliare au fost derulate, simultan, ieri, in Bucuresti si in alte sase judete- printre care si Prahova- la membrii unei grupari organizate, specializate in infractiuni cu consecinte deosebite: inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Anchetatorii au descins la 46 de domicilii din localitatea Sintesti (judetul Ilfov), doua din Bucuresti, opt din Constanta, sase din judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, si cate unul din Ploiesti si din Calarasi, pentru a pune in aplicare 86 de mandate de aducere.
Actiunea, la care au participat peste 200 de politisti, s-a desfasurat sub coordonarea Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Bucuresti si a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Calarasi, cu sprijinul SCCO Giurgiu, Ialomita si Ilfov, B.C.C.O. Constanta, Ploiesti si al Jandarmeriei Romane.
Gruparea era condusa de un individ din Oltenita, arestat deja in aceasta cauza. Pe baza probelor administrate s-a stabilit ca din grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au detinut – in nume propriu sau prin intermediari – mai multe societati comerciale, in numele carora au obtinut credite foarte mari.
Oamenii legii au stabilit ca activitatea infractionala a inceput inca din anul 2004, cand mai multi suspecti au achizitionat, prin credite bancare, imobile la preturi mici, pe care le-au folosit, dupa imbunatatiri si supraevaluari, la obtinerea creditelor bancare frauduloase.
In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca activitatea grupului infractional organizat a fost sprijinita si de localnici din Sintesti, judetul Ilfov – majoritate dintre ei de etnie roma.
Din investigatii a mai rezultat ca, in perioada 2005-2010, membrii de baza ai gruparii infractionale, au imprumutat sume de bani cu dobanda cuprinsa intre 7 si 40% pe luna – fiind aplicata, uneori, chiar si dobanda la dobanda datorata – de la numeroase persoane din satul Sintesti, sumele de bani imprumutate si dobanzile aferente fiind achitate ulterior din banii obtinuti din creditele bancare frauduloase.
Suma totala a transferurilor bancare provenite de la societatile controlate de membrii grupului infractional organizat se ridica la aproximativ 10.000.000 de euro.
Prejudiciul total produs este de aproximativ 22 de milioane de euro, acesta fiind unul dintre cele mai ample dosare de frauda bancara instrumentat de oamenii legii.
(F.T.)
