* Indivizii erau coordonati, din inchisoare, de liderul grupului !
Sapte perchezitii – in Bucuresti si in judetele Prahova, Valcea si Giurgiu – au derulat, ieri, politistii bucuresteni de la investigarea fraudelor, la domiciliile unor suspecti de comitere a infractiunilor de evaziune fiscala cu produse petroliere si spalare de bani. De la locuintele perchezitionate au fost ridicate mai multe documente in baza carora urma sa fie probata activitatea infractionala a unui grup de sapte persoane. Descinderile au vizat gasirea unor mijloace de proba – registre, facturi si alte documente contabile -, pentru completarea cercetarilor care se deruleaza intr-un dosar penal privind evaziunea fiscala si spalarea de bani.
Monitorizarile anchetatorilor au scos in evidenta ca, de mai multe luni, membrii grupului au achizitionat produse petroliere din spatiul comunitar, iar prin folosirea unui circuit evazionist s-au sustras de la plata impozitelor catre stat (TVA, impozit pe profit), prejudiciul ridicandu-se la cateva milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, suspectii si-ar fi derulat activitatea infractionala sub directa coordonare a liderului gruparii, aflat in arest preventiv !
Potrivit informatiilor primite de la politistii bucuresteni, acesta a fost retinut de catre procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti la mijlocul lunii noiembrie 2012, in urma unor perchezitii la care au participat si ofiteri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Ploiesti.
Atunci, oamenii legii au saltat patru campineni si doi bucuresteni implicati tot in savarsirea infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala cu produse petroliere. De altfel, pe parcursul unei zile intregi, la sediul DIICOT, autospecialele politistilor au transportat mai multe persoane care au avut mai mult sau mai putin legatura cu activitatea infractionala cercetata.
In noiembrie 2012, potrivit anchetatorilor ploiesteni, printre cei audiati se aflau chiar si persoane care nu stiau ca participa la activitati infractionale – era vorba despre soferi angajati sa transporte produse petroliere. De altfel, la Domnesti, o localitate de langa Bucuresti, anchetatorii au gasit rezervoare ingropate in care se aflau sute de mii de litri de motorina. In acelasi timp, de la domiciliile suspectilor ridicasera documente si aparatura electronica.
Interesant este ca, in urma perchezitiilor derulate anul trecut, unii dintre anchetatori ne-au spus ca activitatea infractionala a suspectilor ar fi putut fi stopata mult mai devreme daca unele institutii ale statului nu s-ar fi miscat destul de greu !
De asemenea, unul dintre ofiterii angrenati in perchezitii a povestit ca liderul grupului infractional – in prezent arestat preventiv– a incercat actiuni de intimidare asupra oamenilor legii !
Actiunea de ieri a politistilor a fost supravegheata de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si a beneficiat de suportul SRI.
Aseara, persoanele ridicate urmau sa fie audiate, iar procurorii bucuresteni sa decida daca asupra vreunuia dintre suspecti se impune luarea masurii retinerii preventive pentru 24 de ore.
Fl. TANASESCU
