Dosarele de spalare de bani sunt urmarea verificarii a sute de mii de tranzactii financiare, de la inceputul acestui an. Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani.
Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani. Si mai putine au ajuns insa pe masa procurorilor: aproximativ 450. Cifrele arata totusi ca situatiile in care cei obligati prin lege sa furnizeze informatii despre tranzactiile suspectate de spalare de bani s-au injumatatit fata de primele noua luni ale lui 2007.
