Perioade “nejustificat de lungi” pentru obtinerea unei sentinte in cazuri de spalare de bani, personal insuficient pentru autoritatile de supervizare din domeniu si incapacitatea de a identifica persoanele expuse sunt cateva dintre lacunele evidentiate de un raport al Comisiei Europei publicat chiar ieri.
Raportul analizeaza implementarea standardelor internationale si europene pentru combaterea spalarii de bani si a finantarii miscarilor teroriste in Romania, evalueaza nivelul de aplicare a recomandarilor Financial Action Task Force (FATF) si include un plan de actiune recomandat pentru imbunatatirea sistemului de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului (AML/CFT). Raportul mentioneaza astfel ca, exista lacune in arii-cheie, mai ales in zona asupra careia FATF insista in mod explicit, anume identificarea posibililor beneficiari si a persoanelor expuse din punct de vedere politic. Masurile de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului trebuie, de asemenea, sa fie imbunatatite pentru anumite profesii si afaceri non-financiare.
