In anul 2011, 75 de persoane au fost trimise in judecata de catre procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, oamenii legii intocmindu-le 46 de rechizitorii pentru savarsirea de infractiuni macroeconomice – evaziune fiscala, inselaciune, delapidare etc.
Dupa cum ne-a precizat procurorul sef al DIICOT Ploiesti, Ionut Botnaru, unul dintre cele mai cunoscute cazuri instrumentate de catre oamenii legii este cel al ploiesteanului Nicolae Ceapchie, arestat la inceputul lunii aprilie, anul trecut, in urma unor descinderi la sapte locatii. Acesta este acuzat ca, alaturi de alti acoliti, a comis un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de lei. Ceapchie a fost prins si incatusat in urma unor perchezitii domiciliare, fiind eliberat dupa aproape 10 luni de arest preventiv.
Potrivit rechizitoriului intocmit, acesta conducea o retea infractionala care actiona atat in Prahova, cat si in Dambovita si Ilfov. El este acuzat ca, in perioada octombrie 2007 – aprilie 2011, a derulat mai multe contracte cu primarii din cele trei judete, in vederea efectuarii unor lucrari de asfaltare. Membrii gruparii au indus in eroare mai multe firme de leasing si societati comerciale, in momentul incheierii acestor contracte. Primariile dadeau banii, firmele efectuau lucrarile de asfaltare, insa materialele si echipamentele achizitionate nu erau folosite. De exemplu, a incheiat contracte pentru achizitionarea mai multor TIR-uri. Dupa ce au platit cateva rate, le-au scos din tara, pentru a le vinde, catorva dintre ele pierzandu-li-se urma. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituit sechestru asigurator asupra mai multor utilaje destinate realizarii lucrarilor de infrastructura, a unui teren si a sapte imobile din Ploiesti. A fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani.
Un alt caz instrumentat de catre procurorii ploiesteni se refera la trei persoane care au fost trimise in judecata pentru o evaziune fiscala de peste 5 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului, in perioada aprilie – august 2010, Stefan Panduru, in calitate de administrator al unei firme din Ploiesti, impreuna cu Mioara Albu si Adina Mariana Zamfir, a falsificat in mod repetat documente care atestau efectuarea unor operatiuni de vanzare – cumparare de cereale si plante tehnice, si nu au evidentiat activitatile comerciale desfasurate. In acest fel, cei trei inculpati s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate la bugetul consolidat al statului, incasand ilegal suma de 20.127.428 de lei, reprezentand TVA.
Fl. TANASESCU
