Într-un alt dosar penal, poliţiştii din cadrul B.C.C.O. – Ploieşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, cercetează trei persoane, doi bărbați și o femeie, pentru săvârșirea de evaziune fiscală.
Cele trei persoane sunt suspectate că au preluat administrarea a două societăți comerciale, iar prin intermediul acestora au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, desfăşurând activităţi comerciale pe care nu le evidenţiau în contabilitatea societăţilor.
Prin activitatea concurentă a membrilor grupului infracţional organizat a fost cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de peste 2.500.000 de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA.
