• Prejudiciul se ridica la 12 milioane de euro, „dar este posibil sa creasca exponential !”
Sase indivizi – patru din Campina si doi din Bucuresti – sunt principalii suspecti condusi, ieri, la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, fiind acuzati de procurori ca fac parte dintr-o retea specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, cu produse petroliere.
Dupa cum ni s-a precizat de catre ofiterii BCCO Ploiesti, care au participat la instrumentarea cazului, infractorii au cumparat ulei de la furnizori legali, pe care, apoi, l-au revandut ca si carburant la societati comerciale agricole si altor cumparatori, in special benzinarii. Practic, la ei intra ulei si iesea motorina, prin imbunatatirea cifrei octanice. Totul se petrecea sub paravanul unor societati comerciale , majoritatea de tip «fantoma».
De asemenea, anchetatorii au gasit ingropate in localitatea Domnesti, langa Bucuresti, rezervoare cu capacitati de sute de mii de litri.
“Prejudiciul creat de suspecti se ridica la aproximativ 12 milioane de euro. Dar, dupa cum ni s-a spus de la BCCO, acesta este prejudiciul cert – in legatura cu care infractorii vor fi trimisi in judecata – rezultat in urma controlului la numai cinci firme dintre cele aproximativ 20! Este foarte posibil ca sumele sa creasca exponential dupa ce vom definitiva cercetarile si la celelalte societati comerciale”, ni s-a precizat de catre anchetatori.
De asemenea, s-a mai spus ca ancheta, in acest dosar, a fost ingreunata si de faptul ca mai multe firme au fost concesionate unor cetateni arabi, tocmai pentru a fi eludata legea. Totodata, si numarul persoanelor anchetate in acest caz poate ajunge chiar si la 20, fiindca infractorii mai aveau si angajati, cu ajutorul carora si-au derulat activitatea infractionala. De exemplu, soferii care transportau combustibilul si care, foarte probabil, nici nu aveau stiinta ca acesta provine din activitati ilegale “.
In context, ni s-a mai precizat: „Au fost institutii de stat cu atributii de control care s-au miscat destul de greu“, fara a ni se oferi mai multe amanunte…
Interesant este si modul in care a reactionat liderul gruparii in momentul in care s-a trezit cu mascatii la usa; a aruncat aparatura electronica (telefon si laptop) pe geamul apartamentului din Bucuresti in care locuia, pentru a-si sterge urmele infractiunii !
Ieri, la sediul DIICOT Ploiesti urmau sa ajunga pentru cercetari 21 de persoane, iar in vederea recuperarii prejudiciului au fost instituite poprire si sechestru asigurator pe mai multe conturi bancare si imobile, in valoare de aproximativ cinci milioane de lei.
Fl. TANASESCU
