• Prejudiciul produs bugetului statului depăşeşte 4 milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu ofiţeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, au destructurat, ieri, un grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest sens, în cursul zilei de ieri, au fost efectuate 15 percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale ale acestora. Dintre percheziţiile menţionate, 10 au avut loc în Prahova, iar celelalte – pe raza judeţelor Giurgiu, Vrancea, Timiş şi Tulcea. La sediul DIICOT Ploieşti au fost aduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea acestora faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale. Surse din cadrul anchetei ne-au declarat că printre principalii suspecţi se numără şi Constantin Vlad, patronul benzinăriei Tibi Oil din Câmpina.
Potrivit comunicatului DIICOT Ploieşti, prin derularea, în mod ilegal, de activităţi de comerţ cu produse energetice, prin intermediul unui număr de opt societăţi comerciale, membrii grupării au prejudiciat bugetul statului cu peste 4 milioane de euro, prin eludarea plăţii taxelor şi a impozitelor aferente. În vederea recuperării prejudiciului, vor fi instituite măsuri asigurătorii asupra unor imobile, autoturisme şi a altor bunuri ce aparţin membrilor grupării. Modul de operare al acestei grupări infracţionale era unul, să spunem aşa, clasic. Suspecţii au înfiinţat, pe teritoriul Bulgariei, mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, pentru care nu se achită TVA. În realitate, prin utilizarea unor documente false, produsele erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi a impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale tip „fantomă”, controlate tot de către membrii grupării infracţionale amintite.
La derularea acestei ample percheziţii – efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti – suportul tehnic şi cel informativ au fost asigurate de către ofiţeri ai Serviciului Român de Informaţii şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie.
D. CONSTANTIN
