Dumitru Constantin
Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Ploieşti şi procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au destructurat o grupare infracţională, bănuită că ar fi creat bugetului statului un prejudiciu de peste 12 milioane de euro.
Profilat pe săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, grupul infracţional organizat era format din 22 de cetăţeni români şi chinezi. Documentarea activităţii ilicite a acestora – la care, pe lângă instituţiile amintite, au participat şi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – a început în luna martie 2014. Ieri, poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT Ploieşti, cu sprijinul BCCO Bucureşti, au efectuat 21 de percheziţii la domiciliile membrilor grupării, cât şi la sediile unor firme. Cu această ocazie, au fost conduse la sediul DIICOT Ploieşti, pentru audieri, 40 de persoane şi au fost ridicate diverse documente care au stat la baza relaţiilor comerciale ilicite între firmele implicate în această fraudă, precum şi tehnică de calcul şi alte bunuri. Până în prezent, au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru prejudiciul amintit, constând în bunuri indisponibilizate (electronice şi electrocasnice), precum şi sume de bani poprite la bănci sau la terţi. Din cercetări, a rezultat faptul că prin intermediul mai multor firme fantomă, special create de membrii grupării, pe raza judeţelor Prahova, Buzău, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, ar fi fost importate cantităţi mari de mărfuri, îndeosebi din China. Acestea ar fi fost vândute succesiv la mai multe societăţi comerciale, controlate de către cei bănuiţi, şi facturate, ulterior, către firme care încercau să dea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor respective. În final, mărfurile ajungeau la magazine cu desfacere en-detail. De asemenea, cercetările au arătat că firmele interpuse pe lanţul de aprovizionare nu funcţionau la sediile sociale declarate, nu dispuneau de puncte de lucru adecvate derulării activităţii respective, nu aveau salariaţi încadraţi legal şi nici mijloacele tehnice necesare activităţii de comerţ angro sau documente care să ateste transportul mărfurilor pe fiecare segment din lanţul comercial. Aşadar, societăţile implicate au urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorate bugetului general consolidat al statului. În comunicatul remis presei de IPJ Prahova se mai precizează că toţi cei 22 de cetăţeni români şi chinezi, care au folosit în activitatea infracţională cel puţin tot pe atâtea societăţi comerciale, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală. Documentarea acestei activităţi ilicite a beneficiat şi de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, al SRI şi al jandarmilor prahoveni.
