Sub coordonarea procurorilor DIICOT Sălaj, ofiţeri specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi peste 150 de poliţişti au descins, ieri, la mai multe locaţii din Bucureşti, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Covasna şi Constanţa, la domiciliile unor indivizi suspectaţi că fac parte dintr-o reţea specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2010, suspecţii ar fi folosit mai multe societăţi de tip “fantomă” pentru a nu plăti taxele la bugetul de stat.
Concret, societăţile erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, pentru deschiderea unor conturi bancare în scopul obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive, în interesul societăţilor comerciale ce aparţineau membrilor reţelei. Sumele plătite prin conturile firmelor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri, imediat după plată, şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, având titlul de “împrumut asociat” sau “creditare firmă”.
După folosirea acestor societăţi de tip „fantomă”, pentru inducerea în eroare a Fiscului, membrii grupului ar fi cesionat părţile sociale către cetăţeni străini.
Prejudiciul cauzat este de cinci milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia, iar în urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, bani, ştampile ale unor societăţi comerciale, înscrisuri şi instrumente de plată.
La sediul DIICOT din Sălaj au fost conduse pentru audieri 25 de persoane.
(F.T.)
