D. Constantin
Veniturile din străinătate obţinute de cetăţenii români cu averi mari în 2013 şi declarate în anul trecut au fost de peste 7 ori mai mari decât cele declarate în 2013 pentru 2012, crescând de la 18,2 milioane de lei la peste 144 milioane de lei (circa 32 milioane de euro), conform datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Aşa cum am mai scris, programul conformării fiscale voluntare a românilor înstăriţi a cuprins, într-o primă fază, un grup de circa 400 de persoane care domiciliază atât în Bucureşti, cât şi în alte judeţe, inclusiv Prahova. În cadrul acestui program, au fost declanşate deja 30 de verificări fiscale prealabile, analizându-se informaţiile solicitate terţilor (rulaje ale conturilor bancare, date de la instituţii care gestionează registre de evidenţă a imobilelor şi a bunurilor mobile – terenuri, clădiri, autovehicule, nave, aeronave – informaţii de la registrul comerţului sau de la autorităţile fiscale din străinătate), în vederea identificării veniturilor obţinute de persoanele în cauză şi a comparării acestora cu veniturile declarate. „Dintre cele 30 de verificări, în cazul a 11 persoane fizice s-au constatat diferenţe semnificative între veniturile estimate pe baza situaţiei fiscale personale determinate cu ocazia verificărilor şi veniturile declarate ale acestora. În consecinţă, au fost emise avize de verificare fiscală, persoanelor în cauză fiindu-le solicitată furnizarea documentelor justificative”, se arată în comunicatul ANAF. Selectarea celor 30 de persoane „cu cheag” pentru verificări fiscale prealabile a fost realizată pe baza analizelor de risc asupra elementelor patrimoniale, a fluxurilor de trezorerie şi a cheltuielilor personale ale celor care alcătuiesc, în opinia ANAF, „grupul ţintă”.
