F. T.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectutat în perioada 22 noiembrie – 5 decembrie, prin intermediul oamenilor legii de la inspectoratele județene din țară, 11 acțiuni de amploare pentru documentarea unor dosare penale ce au ca obiect comiterea de infracțiuni economice, fiind puse în aplicare 72 de mandate de percheziție domiciliară și 44 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 25 de persoane. În acest context, sunt amintite și descinderile din data de 4 decembrie a.c., când oamenii legii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județul Prahova, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Speța se prezintă astfel: „În perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obținerea unor credite de nevoi personale de la instituții bancare ar fi apelat la o firmă de consultanță financiară, care le-ar fi pus la dispoziție adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obținute anterior și, cu sprijinul unor angajați bancari, ar fi indus în eroare instituțiile de credit privind eligibilitatea solicitanților. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei. De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat că, în urma acestor acte, respectiva firmă de consultanță financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajații băncii care se ocupau de dosarul de creditare.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe bunuri, fiind de asemenea găsite și adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite și sume, în lei și valută, respectiv 4.000 de euro și 40.000 de lei. În plus, la angajata unei bănci au fost găsiți 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanță 18.000 de lei, sume a căror proveniență nu a putut fi justificată”.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
