F.T.
Ieri, polițiștii și jandarmii au desfășurat peste 80 de percheziții în Prahova și alte județe din țară, într-un dosar penal care are ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală.
Cauza este instrumentată de către procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, iar suma cu care a fost prejudiciat statul este estimată de anchetatori la aproximativ 50.000.000 de lei. În cauza aflată pe rol ar fi implicate aproape 50 de persoane.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, “ în perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți «fantomă» și ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare – de pe raza județelor Prahova, Dâmbovița, Brăila ș.a., precum și din București – acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii.
Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov a reieşit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit.
Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi introdus în circuitul financiar evazionist mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de proveniență și sub valoarea de piață. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă și tranzacționate fictiv între acestea”.
De asemenea, potrivit unor surse judiciare, membrii grupării ar fi perceput, în schimbul activității infracționale desfășurate, un comision ce ar fi variat între 1 şi 3% din totalul sumelor rulate prin conturile societăților fantomă, respectiv peste 200.000.000 de lei. 28 de suspecți, care ar face parte din respectiva grupare infracțională, urmau să fie duşi, aseară, cu mandate, pentru audieri, la București. Tot în Capitală urmau să ajungă și alte 20 de persoane, care aveau calitatea de martori.
