F.T.
Ieri dimineață, polițiștii de la IPJ Prahova au derulat două rânduri de percheziții – la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de natură economică din Ploiești, București și Onești, și,
respectiv, la hoți din Valea Călugărească.
În primul caz, descinderile au fost efectuate de către ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane din Bucureşti, Ploiești și Onești, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Perchezițiile au fost declanșate în urma sesizării făcute de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentanții acestei instituții reclamând faptul că, prin intermediul a șapte societăţi comerciale, suspecţii ar fi creat circuite comerciale fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale.
De asemenea, după cum reiese dintr-un comunicat al anchetatorilor prahoveni, “în baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele «fantomă», administrate de către suspecţi, a fost dedusă în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind estimat la 8.288.277 de lei. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 33.099.445 de lei”.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost declanșate procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile aparținând bănuiților.
Tot ieri dimineață, polițiștii prahoveni au efectutat nouă descinderi în Valea Călugărească, la suspecți de furturi din locuințe și din magazine. Perchezițiile au vizat, pe lângă ridicarea autorilor furturilor, și recuperarea bunurilor provenite ca urmare a activităților infracționale desfășurate de suspecți.
