F.T.
17 persoane – 13 suspecți și patru martori – au fost duse ieri, cu dubele, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, pentru audieri într-un dosar de fraude economice instrumentate de procurorii ploieșteni.
Suspecții – care ar fi constituit un grup infracțional organizat – au fost ridicați în urma a 32 de percheziții derulate atât în Prahova, cât și în București, Bihor și Mureș, la razii participând zeci de polițiști și jandarmi ai Grupării Mobile “Matei Basarab” Ploiești.
Prejudiciul cauzat bugetului statului prin deducerea ilegală de TVA și sustragerea de la plata impozitului pe profit s-a ridicat la 31.400.000 de lei, iar sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal – care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor –
la peste 97.341.000 de lei. Sume care l-au făcut pe unul dintre anchetatorii care se ocupă de caz să exclame:
“Ne-am dat seama, studiind cazul, că nu se poate ca într-un timp atât de scurt, adică patru ani, să ai un beneficiu atât de mare”. Afacerile de care se ocupau suspecţii erau în diverse domenii, cele mai multe dintre ele vizând materialele de construcţii.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, procuror Roxana Armășelu, a precizat că dosarul este instrumentat ca urmare a sesizării făcute de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, iar în vederea recuperării prejudiciului a fost instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri ale suspecților.
Cazul, care vizează ilegalități comise în perioada 2011- 2015, prezintă inedit pentru anchetatori și ca urmare a faptului că, pentru a da aparența de legalitate în circuitul banilor, firmele fantomă apăreau în circuitul financiar ceva mai târziu. Adică, la început se efectuau operațiuni comerciale corecte între două-trei firme, pentru ca, mai apoi, să apară și firmele fantomă, prin intermediul cărora se producea prejudiciul. Sumele de bani cash scoase de la bănci erau justificate de suspecți prin onorarea unor contracte, pentru plata salariilor, a unor prestări de servicii etc.
Aseară, cele 17 persoane erau audiate de procurorii ploieșteni care se ocupă de caz, urmând ca aceștia să decidă dacă se impune reținerea pentru 24 de ore sau continuarea cercetărilor cu suspecții în stare de libertate.
