F.T.
Ieri, polițiștii de la Secția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, au descins în 19 locații din București, Călărași, Dâmbovița, Ilfov și Prahova, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, “din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale. În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele <
Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților”.
În cursul zilei de ieri, 13 persoane urmau să ajungă la sediul IPJ Prahova, urmând ca, în privința lor, să se dispună măsurile legale – cercetarea în stare de libertate sau de reținere.
