Ieri, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descins în 34 de locații din Prahova, llfov, Brașov, Ialomița, Dâmbovița și Capitală, pentru ridicarea unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul serviciilor de publicitate.
Din rechizitoriul întocmit de către procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucucurești reise că, în perioada 2008-2013, reprezentanți din 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în sumă totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip «fantomă».
“În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților «fantomă» peste 12.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor. Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei”, se menționează într-un comunicat al IGPR.
