F. T.
Ieri, ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova au descins la 43 de locații – domicilii și sedii ale unor firme – din județ, București și Ilfov, pentru completarea datelor dintr-un dosar penal care vizează comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și sălare de bani.
Conform reprezentanților poliției prahovene, cele 23 de percheziții desfăşurate în judeţ au avut loc în Ploiești, Ciorani, Albești, Cocorăştii Colț și Dumbrava. Potrivit comunicatului de presă al IPJ Prahova, “în perioada 2009 – 2016, persoanele vizate ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul unor societăți comerciale (33 la număr – n.n.), suspecții ar fi efectuat operațiuni bancare (respectiv retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele <
Domeniul de activitate al firmelor prin intermediul cărora persoanele bănuite ar fi comis infracțiunile era dintre cele mai diverse – farmaceutic, prestări servicii, transporturi.
Potrivit unor surse, descinderile polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice au venit în urma unei plângeri făcute de către administratorul uneia dintre firmele implicate, prin care acesta sesiza mai multe nereguli comise în numele societății pe care o administra. Astfel, el ar fi sesizat, printre altele, că unul dintre asociații săi a înregistrat în contabilitatea firmei unele facturi pentru operațiuni fictive. De asemenea, și schimbarea calității în cadrul aceleiași societăți -din asociat în administrator -, prin fals de semnătură, operată se pare de același asociat, ar fi fost reclamată de către același administrator.
La sediul IPJ Prahova urmau să fie aduse, ieri, cu mandate, pentru audieri, 30 de persoane, dintre acestea 23 având, mai mult sau mai puțin, legătură cu săvârșirea infracțiunilor sus–amintite, respectiv evaziune fiscală și spălare de bani.
