Poliţiştii bucureşteni efectuează, astazi, 35 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Prahova şi pun în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu materiale de construcţii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei.
„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 – 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale”, potrivit unui comuncat emis de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.
Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.
