Ieri, peste 40 de polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 16 percheziții domiciliare, în județele Prahova (trei), Sibiu, Ilfov, precum și în București.
Acțiunea anchetatorilor prahoveni a vizat persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional, specializat în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, 13 persoane urmând să fie
conduse, la sediul poliției prahovene, pentru a fi audiate.
“Din cercetări a reieșit că persoane fizice şi administratorii unor societăţi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului prin diminuarea artificială a bazei impozabile. Astfel, în perioada 2010 – 2016, membrii grupării infracționale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau sau administrau, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice și construcții”.
În comunicatul IPJ Prahova se mai precizează faptul că banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale “fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predat adevăraţilor beneficiari”.
Prejudiciul cauzat prin evaziune a fost estimat la 2.133.549 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei.
