F.T.
Ieri, peste o sută de polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova, sprijiniți de trupe speciale de la București, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Descinderile au avut loc în Prahova (vizate fiind șapte locații), precum și în județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea. Conform anchetatorilor prahoveni, “ din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Concret, suspecții, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat, prin intermediul a 12 societăți de profil, operațiuni bancare – retragere de numerar – pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Astfel, în baza facturilor emise de firmele «fantomă», bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”.
25 de persoane urmau să fie aduse, cu mandat, ieri, la sediul IPJ Prahova, pentru a fi audiate, anchetatorii urmând să decidă ce măsuri vor fi luate în cazul lor – cercetarea în stare de libertate sau de reținere.
