O afacere cel putin dubioasa, desfasurata la nivel national, a trezit controverse si la Ploiesti. Numele de cod este: Delphin International. Un joc in sistem piramidal, gen Caritas, in care credulii sunt ametiti ca pot castiga de cateva ori suma investita. In realitate, aceasta afacere pare a fi construita doar pentru imbogatirea unui grup de persoane, iar cotizantii racolati au avut de pierdut bani in acest joc. Intrarea la intalnirile de taina, o adevarata psihoza colectiva, cum le-a descris un participant, se face numai in baza unei „recomandari” din partea unui asistent. Ritualul practicat este la fel de ciudat ca si afacerea in sine. Taxa de participare este de 50 de Ron, iar suma totala care se plateste pentru a deveni „delfin” se ridica la 2290 de euro. „Reteta de imbogatire” consta in achizitionarea unei banale carti in patru volume, numita pretentios „Calea Succesului”. Desi, pana nu demult aceasta activitate se desfasura, la nivel judetean in Campina-si v-am informat, intr-un numar trecut al ziarului, despre aceasta dubioasa afacere- acum delfinarii si-au extins activitatea si in Ploiesti. Intalnirile au loc in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor Ploiesti, in fiecare saptamana, dar in zile diferite.Ceea ce socheaza, insa, este numarul persoanelor care au intrat efectiv in joc, adica cotizantii, fiind identificati, intr-o prima faza, nu mai putin de 850 de prahoveni care au achitat, prin virament bancar, in contul unor societati din Gibraltar, cate 2290 de euro. La un simplu calcul matematic, aceasta inseamna, dintr-un foc, aproape…doua milioane de euro. Toate aceste date ne-au fost furnizate de catre ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Prahova, care asteapta avizul Parchetului pentru declansarea urmaririi penale, in cazul celei mai mari escrocherii din sud-estul tarii. Capetele de acuzare vizeaza infractiuni precum evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea comiterii de infractiuni si exercitarea unor acte de comert in favoarea si pe seama unei societati straine. Primele descinderi ale Politiei Economice si ale Garzii Financiare au vizat sediul unei societati din Prahova (al carei nume politistii au refuzat, deocamdata, sa il faca public), societate care a intermediat inchirierea spatiilor unde erau organizate asa-zisele seminarii de marketing. La sediul societatii, anchetatorii au descoperit peste 1800 de volume din seria „Calea Succesului” si mai multe formulare tipizate. D.T (31 de ani), asistenta medicala, a ajuns, din cauza iluziei Delphin, intr-o situatie financiara mai mult decat disperata. Dupa ce a imprumutat, impreuna cu familia, in jur de 400 de milioane de lei vechi de la banci a ajuns sa nu mai aiba ce manca. Mai mult, ea- impreuna cu sotul si cei doi copii – a ajuns sa nu mai aiba cu ce isi plati chiria, femeia fiind dintr-o comuna din apropierea Ploiestiului.” M-am bagat in datorii la banci, si luna aceasta, mi-au oprit salariul ca sa achit bancile, iar acum stam si umblam, din poarta-n poarta, pe la prieteni si cunostinte, pentru ca nu ne mai putem permite sa ne platim gazda. Copiii i-am dus la parinti, insa noi, eu si sotul meu lucram si noaptea, ne este foarte greu sa facem naveta. Dupa ce am depus banii la Delphin, am ajuns sa nu mai fac fata datoriilor. Ratele la banci au ajuns mai mari decat salariul meu si al sotului. Suntem disperati…!!!” Drama femeii a pornit de la dorinta de a-si imbunatati situatia materiala. Ea a fost racolata in cadrul unei petreceri, in cursul acestui an, de persoane din afacerea „Delphin”. Ca fiecare nou intrat in joc, a depus acea suma de aproximativ 2300 de euro, insa pentru a-si recupera investitia si a avea ulterior profit trebuia, la randul ei, sa racoleze cel putin 20 de persoane, pe care sa le convinga sa cotizeze miile de euro. Lucrurile nu se opreau, insa, aici. Surse din sistemul piramidal sustin ca nou-venitii erau angajati chiar cu contract de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru a da un aer legal afacerii. Actele insa erau masluite , sustin unele surse, chiar si cartile de munca(!). In contracte, salariile trecute erau de zeci de milioane de lei. „Angajatii” erau plimbati apoi pe la mai multe banci, unde contractau imprumuturi cat de mari se putea, banii fiind varsati in contul Delphin. Nu numai bancile erau vizate, ci si magazinele care vindeau produse cu plata in rate. Produsele luate erau apoi revandute pentru a face rapid rost de bani. Titularii primeau un procent din sumele imprumutate si varsate in contul Delphin, extrem de mic, sustin surse din cadrul politiei, iar grosul din imprumuturi ajungea la capii sistemului. Organizarea este impecabila, iar banii nu se pierd, ci pleaca in strainatate. Traseul este greu de intuit, insa, se pare ca destinatia finala este in Insulele Virgine, la o firma off-shore. Tot ce se stie despre aceasta firma este adresa: o casuta postala. Ciudat, insa, pentru autoritati, este ca oamenii nu se inghesuie sa depuna plangeri. O posibila explicatie ar fi acea „clauza de confidentialitate” stipulata in contract, prin care se prevede o sanctiune de 10.000 de euro, in cazul in care este divulgat secretul afacerii sau al jocului. Pana in prezent au depus denunturi penale doar 19 persoane, care au platit „renumita” taxa de 2290 de euro.
Catalina Stroe
