* Prejudiciul cauzat statului depaseste 4,7 milioane de euro
Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a administratorului firmelor Dumirex Trans SRL si Rovens Construct SRL Ploiesti – Cristina Rovena Dumitrescu. Potrivit comunicatului DNA, in sarcina inculpatei s-au retinut: savarsirea a trei infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata; infractiunea de comercializare a produselor energetice neaccizabile altfel decat direct catre utilizatorii finali, in forma continuata; fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata; participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata; participatie improprie la infractiunea de spalare de bani, in forma continuata. Conform rechizitoriului procurorilor ploiesteni, in perioada mai 2007 – iunie 2008, Cristina Rovena Dumitrescu a achizitionat, prin cele doua firme ale sale, diverse produse energetice neaccizabile (uleiuri minerale, grund, solvent) de la furnizori reali pe care, ulterior, le-a vandut ca produse accizabile (benzina si motorina) catre societati intermediare sau de distributie a carburantilor. Insa, in contabilitate inculpata a evidentiat livrarea fictiva a produselor neaccizabile si aprovizionarea nereala a combustibililor auto catre si de la firme tip „fantoma”. Procedand astfel, inculpata si-a insusit contravaloarea accizei si s-a sustras de la plata TVA, creand un prejudiciu bugetului de stat in valoare de 16.630.020,90 de lei (4.737.831 de euro). In activitatea ilicita cu produse petroliere, inculpata a folosit documente false ( facturi ), completate personal sau prin intermediul tatalui sau, fara ca acesta din urma sa cunoasca natura fictiva a acestor inscrisuri. Mai mult, pentru a ascunde provenienta ilicita a sumei de 5.921.852 de lei, rezultata in urma infractiunilor de evaziune fiscala, Cristina Rovena Dumitrescu l-a determinat pe tatal sau ca – fara vinovatie – sa o transfere din conturile firmelor mentionate in cele ale unor societati cu care, in fapt, nu a derulat relatii comerciale. In urma finalizarii anchetei penale, procurorii au trimis rechizitoriul, spre judecare, Tribunalului Prahova.
C. DUMITRU
