Se strange cercul in jurul celor care s-au aflat la conducerea fostei societati Petromservice si au derulat afaceri necurate, printre acestia aflandu-se si omul de afaceri prahovean Mihai Sorin, finul unuia dintre patronii mafiei petrolului ploiestean, Liviu Luca.
Ieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala – au sesizat Tribunalul Bucuresti cu referatul de propunere de luare a masurii arestarii preventive fata de sapte inculpati – printre care si Sorin Mihai – pentru o durata de 29 de zile. Asta dupa ce, asa cum v-am informat si in editia de ieri, omul de afaceri prahovean fusese retinut de catre procurorii DIICOT. In urma audierilor si a celorlalte activitati efectuate, pe data de 7 octombrie, pentru Sorin Mihai, dar si alti inculpati in dosar – Calinescu Ionut, Dinu Tatiana, Petran Ioan, Ciuca Ioan, Eftime Ionut Adrian si Nacu Mihaela – procurorii DIICOT au dispus, initial, retinerea pentru o durata de 24 de ore. Toti cei sapte sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata. Sorin Mihai este finul celebrului sindicalist Liviu Luca, cel care a controlat Petromservice si este, totodata, si un apropiat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. In urma perchezitiilor domiciliare, inclusiv la Sorin Mihai, procurorii au ridicat mai multe documente, laptop-uri, asupra carora urmeaza sa fie efectuate perchezitii informatice. Toate perchezitiile au fost efectuate in vederea documentarii activitatii infractionale desfasurate de persoane cu functii de conducere din cadrul fostei societati Petromservice, actualmente PSV Company, cat si a altor societati comerciale, in materia infractiunilor de criminalitate economico-financiara. Se pare ca in perioada 2006-2008, membrii gruparii si-au insusit, in mod ilegal, sume de bani din patrimoniul societatilor pe care le administrau sau ale caror resurse financiare le gestionau. Totodata, acestia sunt suspectati de sustragerea de la plata impozitelor si a taxelor catre bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum si de disimularea originii ilicite a sumelor obtinute in acest fel, prin transferuri bancare succesive, urmate de retragerea in numerar.
Prin folosirea a 18 societati comerciale, majoritatea infiintate acum patru ani, s-au derulat operatiuni de sprijinire a functionarilor din cadrul unei alte societati comerciale, pentru delapidarea acesteia, prin inregistrarea unor operatiuni fictive in vederea crearii aparentei prestarii unor servicii. In acelasi mod s-a actionat si pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prin declararea inexacta, in bilanturile anuale si situatiile financiare depuse la institutiile fiscale. Prejudiciul estimat este de aproximativ 20 de milioane de lei – suma cu care a fost delapidata respectiva societate comerciala, si de aproximativ 500.000 de euro, suma cu care societatile administrate de membrii gruparii s-au sustras de la plata banilor datorati bugetului de stat.
