Polițiștii au început urmărirea penală faţă de L. Olimpia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscal. În perioada ianuarie – martie 2011, în calitate de asociat şi administrator la o societate comercială din Slănic, aceasta nu a înregistrat în evidenţele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate, reprezentând vânzări de mărfuri. Astfel, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat în sumă de 12.878 lei. Și S. Radu, administratorul unei societăţi comerciale din Blejoi, este cercetat pentru evaziune fiscal. În perioada iunie 2005 – august 2008, a reţinut şi nu a virat contribuţii cu stopaj la sursă în sumă totală de 48.168 lei.
Urmărirea penală a fost începută şi faţă D. Elena, de 43 ani, din Ploieşti, care în perioada decembrie 2008 – martie 2009 în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu în sumă de 65.077 lei .
