Lucratorii Biroului 3 din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat o actiune pe linia respectarii legalitatii functionarii unor unitati comerciale de pe raza orasului Baicoi. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat opt sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.500 de lei. Totodata, acestia au inceput urmarirea penala fata de M. Daniela, care in calitate de administrator al unei societati comerciale din Campina a emis o fila C.E.C. fara completarea tuturor elementelor esentiale, care fiind introdusa la plata a fost refuzata pe motiv de lipsa totala de disponibil. Prejudiciul astfel cauzat este de 17.070 de lei, si a fost recuperat integral.
De asemenea, si D. Vasile, din Ploiesti, a intrat in vizorul celor de la SIF, tot sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a inregistrat in contabilitate operatiuni economice fictive ce nu au la baza documente legale, ceea ce a condus la influentarea rezultatului fiscal.Prin aceasta “inginerie financiara”, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu de 211.538 de lei reprezentand: impozit pe profit suplimentar – 95.790 de lei si TVA-115.748 lei, din care s-a recuperat, pana in prezent, suma de 130.596 de lei.
