Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala fata de A. Gheorghe, de 45 ani si A. Rodica, de 40 ani, ambii din Ploiesti, asociati la o societate comerciala din municipiu. Oamenii legii au stabilit ca, in perioada ianuarie 2005 – septembrie 2008, invinuitii au retinut si nu au varsat in mai mult de 30 de zile de la scadenta sume reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, in valoare totala de 23.440 de lei. Totodata, in perioada ianuarie 2007 – octombrie 2008, cei doi administratori au ridicat din fondurile societatii suma de 193.867 de lei ca „avansuri de trezorerie”, fara a depune in contabilitatea societatii documente privind justificarea acestor cheltuieli.
Prin insusirea sumelor de bani, societatea a inregistrat obligatii restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 233.370 de lei, o pondere semnificativa constituind-o TVA, al carei cuantum este de 170.679 de lei.
