Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală față de R. Aurel, administratorul unei societăți comerciale din Ploiești, pentru înșelăciune. Între aprilie – mai 2005, el a emis 36 de file CEC, către mai multe firme, fără a avea disponibil în cont, cauzând acestora un prejudiciu total de 352.502 lei. Cercetați penal pentru evaziune sunt și P. Silviu, M. George și T. Șandor, asociați, respectiv administrator al unei societăți ploieștene, care au efectuat tranzacții comerciale cu mai multe firme, fără a le declara organelor fiscale competente. Bugetul consilidat al statului a fost prejudiciat cu 3.086.697 lei.
