• Prejudiciul cauzat: circa 100.000 de euro
Dupa perchezitiile de luni dimineata, in urma carora au fost audiati 17 membri ai unei retele ploiestene specializate in obtinerea frauduloasa de credite bancare (subiect despre care am relatat in editia de ieri a ziarului), politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, coordonati de procurori ai DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti, au descins, ieri, la domiciliile membrilor altei grupari infractionale, din Campina. Aceasta era profilata pe comiterea de infractiuni cu instrumente de plata electronica, prejudiciul cauzat mai multor persoane depasind 100.000 de euro. In urma perchezitiilor domiciliare a celor sapte invinuiti (sase din Campina si unul din comuna Banesti), anchetatorii au ridicat mai multe instrumente de plata electronica, documente de transfer bancar, dispozitive de stocare a datelor informatice s.a.
Potrivit concluziilor anchetatorilor, acest grup se ocupa inca din ianuarie 2010 de savarsirea de infractiuni cu mijloace de plata electronica (carding), constand in procurarea, in principal de pe Internet, de date de identificare ale unor instrumente de plata compromise (inutilizabile), rescrierea acestor date pe suporti de plastic similari cardurilor bancare sau chiar pe carduri autentice (pe care membrii retelei le obtineau, pe numele lor, de la unitati bancare din tara). Ulterior, aceste instrumente erau folosite la efectuarea de tranzactii financiare frauduloase: retrageri de numerar de la terminalele ATM sau achizitionarea de bunuri la POS-uri. Scenariul afacerii ilegale era urmatorul: dupa achizitionarea, de pe site-urile specializate, de date de identificare de pe carduri bancare compromise, liderul gruparii transmitea, apoi, datele respective membrilor retelei, aflati in strainatate (Spania, Franta, Italia, Cipru, Irlanda), in vederea efectuarii operatiunilor financiare frauduloase mentionate. Ulterior, sumele de bani obtinute fraudulos ori rezultate din valorificarea bunurilor achizitionate cu ajutorul cardurilor clonate erau trimise in tara, fie direct liderului gruparii, fie altor persoane recrutate in acest scop, prin intermediul sistemelor Western Union sau MoneyGram.
Actualmente, cei sapte membri ai retelei sunt audiati de catre procuror, pentru savarsirea mai multor infractiuni: constituire si aderare la un grup infractional organizat; acces fara drept la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare fara consimtamantul titularului; transmiterea neautorizata catre alte persoane a oricaror date de identificare, in vederea derularii unor tranzactii financiare frauduloase.
D. CONSTANTIN
