F.T.
Ieri dimineaţă, poliţiştii prahoveni au efectuat mai multe descinderi în judeţ şi în ţară, pentru documentarea unor dosare penale ce au ca obiect comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Astfel, într-o primă cauză, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în București, precum şi în județele Arad, Bihor, Brașov, Sibiu, Ialomița, Suceava, Vrancea şi Prahova, pentru documentarea unei cauze penale în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Potrivit poliţiei prahovene, «din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2020 – prezent, patru persoane din Prahova ar fi obținut venituri din vânzarea animalelor vii către diverse persoane juridice, în valoare de 3.256.891 de lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat de 325.689 de lei, reprezentând impozit pe venit nedeclarat.
În vederea ascunderii sursei impozabile, persoanele implicate în activitatea ilicită de vânzare a animalelor vii ar fi folosit foi/file de comercializare a produselor din sectorul agricol aparținând altor persoane autorizate (completate cu date nereale).
Animalele ar fi fost comercializate în principal către abatoare autorizate, folosind înscrisuri falsificate, care atestau în mod nereal calitatea de crescători de animale».
La sediului unității de poliție urmau să fie conduse, pentru audieri, patru persoane.
Într-o a doua cauză, tot ieri, angajați ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror de caz tot din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în Ploiești și într-o comună din județ, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor.
«Din cercetările efectuate – menționează tot IPJ Prahova – a fost stabilit faptul că, în perioada 2020-2021, au fost identificate diferențe între declarațiile fiscale ale unei societăți și patru parteneri comerciali ai acesteia. Totodată, în perioada ianuarie 2021-ianuarie 2022, administratorii societăților comerciale implicate ar fi efectuat, prin intermediul conturilor personale sau ale entităților juridice, operațiuni specifice de spălare a banilor, proveniţi din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmează a fi stabilit după analizarea înscrisurilor financiar-contabile ce vor fi ridicate cu ocazia perchezițiilor».
