F.T.
Ieri, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, oamenii legii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere în județele Prahova, Brașov, Ilfov și Municipiul București, într-un dosar penal privind săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Speța este prezentată de către IPJ Prahova astfel: «În perioada 2020 – 2024, persoanele cercetate de comiterea faptelor, în nume propriu sau prin intermediul unor societăți comerciale controlate de acestea, ar fi creat un circuit care a avut drept scop înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive sau neînregistrarea unor venituri încasate.
Ulterior, sumele provenite din activitate ar fi fost de mai multe ori transferate, printr-un circuit care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al acestor tranzacții și raționamentul economic. Astfel, există bănuiala că persoanele ar fi dorit să ascundă ori să disimuleze adevărata natură a provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea de infracţiuni».
Prejudiciul preliminar stabilit de către anchetatori este de 7.194.337 de lei.
