Ieri dimineaţă, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au pus în executare şapte mandate pentru efectuarea unor percheziții în Bucureşti şi în județele Ilfov și Giurgiu, la sediile unor societăți comerciale.
„În cauză – spun reprezentanţii IPJ Prahova într-un comunicat – polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor.
Concret, din cercetări a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Prahova ar fi indus în eroare mai mulți agenți economici, în sensul că ar fi preluat de la aceștia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcții și ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a și livra mărfurile. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.
Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societății comerciale au fost înregistrate operațiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăți comerciale, controlate în fapt de către același administrator.
Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, societatea cercetată ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori”. În urma descinderilor, şase mandate de aducere urmau să fie puse în executate de către poliţiştii prahoveni.
Acasă Administratia locala Descinderi ale poliţiştilor prahoveni pentru documentarea unei cauze penale ce are ca...
