16 persoane – dintre care şapte cu mandat – au fost conduse la sediul IPJ Prahova în urma descinderilor care au avut loc miercuri, 12 ianuarie, în Bucureşti, şi în judeţele Mehedinţi, Galaţi, Ilfov şi Prahova, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Dintre acestea, trei persoane – doi bărbaţi cu vârstele de 41 şi, respectiv, 72 de ani, precum şi o femeie de 36 de ani – au fost reţinute, urmând ca în cursul zilei de ieri să fie prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunul Prahova, pentru luarea măsurilor preventive care se impun.
Reamintim că, miercuri dimineaţa, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, împreună cu luptători din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale şi jandarmi de la Gruparea Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și în județele Mehedinți, Galați, Ilfov şi Prahova, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În Prahova, o descindere a fost efectuată în Ploieşti, iar o alta – în comuna Târgşorul Vechi.
În urma studierii speţei, după cum aminteam şi în ziarul de ieri, „a reieşit că, în perioada anilor 2011-2017, persoanele vizate au desfășurat activități economice cu materiale de construcții, deșeuri metalice și prefabricate metalice, înregistrând în documentele de evidență contabilă și declarând organelor fiscale cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, de la agenți economici cu comportament fiscal inadecvat, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul creat a fost estimat de către anchetatori la 709.228 de lei”.
