Ieri, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au efectuat un număr de 29 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Prahova și Ilfov, în contextul unei acţiuni care a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat format din 29 de suspecţi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, camătă, deturnarea licitaţiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit unui comunicat al DIICOT, “în cauza instrumentată există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2014, liderul grupării infracționale – o persoană foarte potentă financiar, administrator al mai multor societăți comerciale –
a constituit, alături de alţi doi făptuitori, un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă, respectiv oferirea cu împrumut a unor sume de bani, cu dobândă. Ulterior, pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită”.
În acest sens, în documentul de presă al DIICOT se mai specifică faptul că, “pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracțiunii de camătă, persoanele în cauză au mascat activitatea de cămătărie prin încheierea unor acte notariale de împrumut”.
Procurorii DIICOT mai precizează că, pentru a fi acoperiți din punct de vedere legal, indivizii au racolat chiar și un executor judecătoresc: “Pentru recuperarea sumelor împrumutate şi a dobânzilor aferente, membrii grupului au atras în circuitul infracțional respectiv un executor judecătoresc”, acesta “erijându-şi, în unele cazuri, chiar rol de coordonator, având ultimul cuvânt în ceea ce privește oportunitatea sau necesitatea unor acțiuni sau inacțiuni menite să apere interesele grupului infracțional organizat. Prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a condus gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%)”.
Dar, pentru ca “tacâmul să fie complet”, după cum precizează procurorii “grupul infracțional organizat a racolat și un avocat, care avea rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită, precum și o altă persoană, angajată a unui birou notarial, care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stau la baza dosarelor de executare silită”.
Aseară, la sediul DIICOT – Structura Centrală urmau să fie conduse, în vederea audierii, un număr de 37 de persoane.
