F. T.
Ieri, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au descins în Prahova, București și în alte județe, la domiciliile unor suspecți de comiterea infracțiunilor de înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital.
În cauza penală instrumentată de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, prejudiciul a fost estimat la peste 2.000.000 de euro.
Conform unui comunicat al Poliției Române, “persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri și reprezentanți ai unor societăți de servicii de investiții financiare care administrează platforme de investiții online, ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiții în operațiuni pe piața de capital. Clienții ar fi fost ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiți pe piața de capital, ci ar fi fost depuși de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente.
Conform unor surse judiciare, cea mai mare parte a banilor ar fi urmat trasee financiar-bancare către Bulgaria, Cipru și Israel, iar o parte dintre aceștia ar fi fost redistribuiți către persoanele implicate în activitatea infracțională.
În încheiere, comunicatul Poliției Române mai precizează că sus-amintitele operațiuni pe piața de capital “ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacționare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituțiilor cu atribuții în domeniu”.
Cert este că 25 de persoane urmau să ajungă, ieri, la sediul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru a da explicații despre modul în care au făcut ca legenda să pară adevărată.
