F. T.
În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au constatat 182 de fapte penale, pentru comiterea cărora sunt suspectate peste 200 de persoane, dintre acestea 66 fiind reținute iar alte nouă – arestate preventiv.
Infracțiunile comise au constat în evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, abateri de la Legea privind spălarea banilor, contrabandă, înșelăciuni ș.a.m.d. Nu au lipsit, însă, nici darea și, respectiv, luarea de mită, uzul de fals, falsul în declarații.
Printre exemplele de infracțiuni economice enumerate într-un comunicat al Poliției Române ca fiind “semnificative” din punctul de vedere al prejudiciului și al forțelor desfășurate, se numără și perchezițiile puse în aplicare de către lucrătorii de la IPJ Prahova în ziua de miercuri, 24 februarie a.c.
După cum aminteam și-n ziarul nostru, polițiștii prahoveni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, au efectuat 59 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale din Prahova, Dâmbovița și București, la persoane bănuite de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul firmelor, ar fi derulat activităţi de prestări servicii, de regulă în domeniul construcţiilor, înregistrând în evidenţa contabilă o serie de achiziţii de bunuri şi servicii de la diverse societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul creat se ridică la peste 6.000.000 de lei, iar pentru recuperarea lui a fost pus sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile și imobile.
Totodată, în urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 43.450 de lei, 10.900 de dolari, 3.200 de euro, un kilogram de bijuterii din aur, 26 de autovehicule, un buldoexcavator etc.
