F. T.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în urma raziilor și a percheziţiilor derulate de polițiști în primul semestru al acestui an, au fost destructurate 52 de grupări infracţionale organizate şi a fost instituit sechestru asigurător pe aproape 2.000.000 de lei, peste 740.000 de euro, 35.631 USD. Tot în perioada menționată, au fost trimise în judecată 585 de persoane, 187 dintre ele fiind reţinute sau arestate.
În comunicatul poliției se face referire și la acțiunile derulate în Prahova pentru combaterea evaziunii fiscale, unde procurorii DIICOT și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate au efectuat percheziții la suspecți bănuiți de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2014, suspecții prahoveni ar fi avut legături în mai multe județe din țară – în special cu capii unor rețele din Fălticeni – de unde se aprovizionau cu țigări cu care făceau contrabandă. De asemenea, legăturile infracționale ale celor vizați s-ar fi extins și în Grecia, de unde membrii rețelelor se aprovizionau cu țigări.
După achiziționarea acestora, membrii rețelei ar fi racolat cumpărători din Prahova, Covasna, Vrancea, Brașov etc, precum și din București, în rândul cărora găseau piață de desfacere a țigărilor de contrabandă. Autoutilitarele folosite la transportul ţigaretelor aveau locaşuri special amenajate pentru disimularea ţigaretelor de provenienţă extracomunitară !
Beneficiarii ar fi achitat liderilor grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea ţigaretelor, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării, fie folosind sisteme de transfer rapid de numerar din cadrul staţiilor de alimentare cu carburanţi, apelându-se pentru trimiterea şi ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul şi destinatarul real al acestora. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost de peste 3.500.000 de euro.
