F. T.
Procurorii DIICOT şi ofţţerii de la crimă organizată au efectuat, ieri, 25 de descinderi în Prahova, Ilfov, Bihor şi Bucureşti, la sediile şi locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din rechizitoriul procurorilor reiese că persoanele vizate de percheziţii ar fi săvârşit infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse accizabile – motorină obţinută din uleiuri minerale şi motorină neprelucrată – activitatea infracţională derulându-se în perioada 2012-2014. Prejudiciul stabilit de procurori se ridică la 14.365.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi făcut achiziţii intracomunitare de uleiuri minerale de la furnizori din Austria, Polonia, Germania, Bulgaria, având beneficiari societăţi comerciale controlate în fapt tot de ei, pe teritoriul Bulgariei şi al Ciprului. De asemenea, mărfurile ar fi fost comercializate pe teritoriul României, prin intermediul unor persoane juridice, cu eludarea plăţii accizelor şi a TVA.
Nouă persoane au fost reţinute aseară, urmând ca procurorii să ceară pentru ele arestarea preventivă.
