F.T.
Câteva zeci de persoane urmau să fie audiate aseară, de polițiștii prahoveni și procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro !
În acest context, peste 180 de polițiști – dintre care 105 ofițeri specializați în investigarea fraudelor – au descins ieri atât în Prahova, cât și în București și în alte șapte județe (Dâmbovița, Arad, Sibiu, Argeș, Buzău, Galați și Neamț), fiind vizate 35 de persoane și 33 de societăți comerciale.
Potrivit rechizitoriului procurorilor prahoveni, persoanele suspectate ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice, iar pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA aferent, ar fi declarat la Fisc achiziţii de la societăţi “fantomă”, administrate tot de către aceştia, direct sau prin interpuşi.
De asemenea, într-un comunicat al IPJ Prahova se precizează: ”În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, suspecții ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli care nu ar avea la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei.
În plus, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi obținut ilicit și suma de 161.857.383 de lei”.
Aseară, în funcție de rezultatele audierilor, urma să se stabilească și ce măsuri – cercetare în stare de libertate sau de arest preventiv – vor fi luate față de unii dintre suspecți.
