Procurorii efectuează percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil, una dintre cele mai mari rafinării din țară. Conducerea este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul estimat se ridică la 230 de milioane de euro.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti efectuează percheziţii la sediul Lukoil din Ploieşti, anchetatorii ridicând mai mulţi saci şi cutii în care se aflau documente.
Acţiunea vizează un dosar în care prejudiciul iniţial calculat este estimat la 230 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), este vorba de 30 de percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova, în acţiune fiind angrenaţi peste 150 de poliţişti, specializaţi în investigarea fraudelor, investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, criminalistică, precum şi luptători SIAS, din cadrul IGPR, DGPMB, IPJ Buzău, IPJ Vrancea şi IPJ Vaslui, în activităţi fiind angrenaţi şi 27 de inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi 3 inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală.
„Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În prezent, prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.000.000.000 de lei (230.000.000 euro), dintre care 505.421.252 lei (112.000.000 euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Întreaga operaţiune a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii’, se mai precizează în comunicatul IGPR.
