D.Constantin
În perioada mai – octombrie 2014, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu total cauzat bugetului statului de 37.435.970 lei (8,4 milioane de euro), prin neplata, de către unii agenţi economici, a accizei aferente produselor din alcool. Totodată, au fost întocmite şase sesizări penale prin care au fost semnalate fapte susceptibile de a fi întrunit elementele constitutive ale unor infracţiuni de evaziune fiscală.
În urma investigaţiilor şi a percheziţiilor la sediile unor firme din domeniul producerii, depozitării şi comercializării alcoolului şi a băuturilor alcoolice din diverse judeţe, inclusiv Prahova, inspectorii antifraudă, în colaborare cu organele de urmărire penală şi lucrători ai Jandarmeriei, au depistat diverse circuite economice, fără plata taxelor legale, a alcoolului etilic şi a produselor derivate. Astfel, alcoolul etilic, obţinut prin filtrări succesive clandestine ale alcoolului sanitar şi ale celorlalte produse similare fabricate, a fost înglobat în diferite băuturi alcoolice, care, ulterior, au fost vândute prin intermediul unor societăţi comerciale de tip fantomă. De asemenea, a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor, constând în preluarea şi transferul activelor firmelor implicate în activităţile unui grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit.
În momentul de faţă, inspectorii antifraudă pun în aplicare măsurile legale, în vederea recuperării integrale la bugetul statului a debitelor identificate.
