Până ieri, în complexul dosar de evaziune fiscală cercetat de DNA, unde paguba produsă bugetului statului depăşeşte 50 de milioane de euro, au fost arestate preventiv 16 persoane, pentru o perioadă de 29 de zile. Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara, pe o perioadă de 30 de zile, faţă de alţi 12 inculpaţi.
Patru dintre inculpaţii din acest dosar sunt cercetaţi penal şi de către procurorii DNA- Serviciul Teritorial Ploieşti pentru fapte de acelaşi gen săvârşite în perioada mai 2010 – august 2012, respectiv Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri şi Zayed Hussein. Potrivit comunicatului DNA, ei sunt acuzaţi de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA. În acest context, în calitate de administrator şi director general al Avicola Crevedia, judeţul Dâmboviţa, respectiv administrator al Avicola Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, Ghaziri Rami a evidenţiat în actele contabile ale celor două societăţi operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către firme tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru. În realitate, mărfurile au fost vândute pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii firme reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului Agroli (SC Avicola Crevedia, SC Synergy Invest SRL, SC Avicola Tărtăşeşti şi SC Agroli Group SRL). În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu statului de 89.988.299 de lei (din care 75.828.694 de lei -în cazul Avicola Crevedia şi 14.159.605 lei – în cazul Avicola Tărtăşeşti) reprezentând TVA dedusă ilegal. De asemenea, inculpatul Ghaziri Rami a solicitat şi obţinut, fără drept, de la bugetul statului 80.378.868 de lei (din care 72.063.601 lei – în cazul Avicola Crevedia şi 8.325.267 de lei – în cazul Avicola Tărtăşeşti) cu titlu de rambursare şi/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăţi. În aceeaşi perioadă, Ghaziri Rami a transferat (plasat) fondurile provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetăţeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăţi comerciale pe care le controlează în ţara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecţionate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiţii către firmele româneşti deţinute de acesta. Ulterior, unele dintre aceste fonduri s-au reîntors în Liban, având o aparenţă de legalitate conferită de interpunerea unor operaţiuni justificative din punct de vedere economic şi comercial, cum ar fi „rambursări împrumuturi”, plăţi aferente unor operaţiuni de comerţ exterior etc. Facem precizarea că, pentru recuperarea prejudiciului constatat ca urmare a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor în cauză, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deţinute în conturile bancare de 40 de societăţi comerciale implicate în circuitul evazionist şi asupra a 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate în cauză. De asemenea, la percheziţiile domiciliare efectuate, pe 28 octombrie 2013, în cele 160 de locaţii, au fost ridicate bunuri, bani şi bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare. Judecătorii Tribunalului Prahova au dispus arestarea preventivă a celor patru inculpaţi. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra activelor societăţilor Avicola Crevedia şi Avicola Tărtăşeşti, asupra conturilor bancare şi a părţilor sociale deţinute de inculpatul Ghaziri Rami la SC Agroli Group SRL Crevedia, valoarea bunurilor sechestrate acoperind în totalitate prejudiciul cauzat.
În altă ordine de idei, într-o recentă conferinţă de presă, Vladimir Mănăstireanu, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), a precizat că instituţia pe care o conduce s-a autosesizat, în urma informaţiilor procurorilor DNA care cercetează acest complex dosar de evaziune fiscală, privind livrarea de carne de pui alterată de către Avicola Călăraşi, la un lanţ de supermarketuri, destinatar fiind Selgros. Drept urmare, au fost demarate verificări în toată ţara în lanţul de magazine al supermarketului, constatându-se că reprezentanţii acestuia au decis să retragă de la vânzare toate loturile de carne provenind de la Avicola Călăraşi. „Până ieri, din lanţul de magazine Selgros, existente în mai multe judeţe, au fost retrase de la vânzare peste 17 tone de carne, până în prezent nefiind depistate loturi infestate cu Salmonella periculoasă pentru om”, a adăugat Mănăstireanu.Ulterior, şi conducerea Selgros Ploieşti a retras de la comercializare 2.334 kilograme de carne de pui provenită de la Avicola Călăraşi, după cum ne-a confirmat ieri directorul DSVSA Prahova, Mihai Terecoasă. Inspectorii instituţiei amintite au întocmit documentele de reţinere oficială a cărnii şi, totodată, au recoltat probe în vederea efectuării analizelor de laborator. „Aceste analize vor fi gata în circa 5- 6 zile, moment în care vom şti cu exactitate dacă lotul de carne respectiv este sau nu impropriu consumului uman. Doresc să mai precizez faptul că, în momentul de faţă, avem echipe de inspectori în teren care verifică şi celelalte supermarketuri din Prahova, pentru a constata dacă deţin carne provenită, direct sau prin firme intermediare, de la Avicola Călăraşi. În cazul unui răspuns afirmativ, vom dispune aceeaşi măsură: retragerea de la vânzare a lotului respectiv, până la elucidarea situaţiei”, ne-a precizat dr. Mihai Terecoasă, directorul DSVSA Prahova.
D. CONSTANTIN

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR